La oculatezza si svolge trasversalmente osservazione e interventi finalizzati a riconoscere rapidamente segnali intorno a debolezza negli assetti conoscitore-organizzativi antiriciclaggio e a sollecitarne la spostamento per mezzo di l'adozione intorno a appropriate misure correttive. L'atto si articola in controlli documentali - basati sull'ricerca delle informazioni raccolte, altresì... https://johnathandffef.blog-a-story.com/9809836/5-semplici-dichiarazioni-circa-riciclaggio-di-denaro-explained