Dopo il collocamento, i soldi sono diventati trasferibili ma possono ancora essere collegati ad attività criminali, sarebbe possibile risalire ai conti di partenza e da essi scoprirne l’origine illecita. Così inizia la fase detta stratificazione Per contrastare il reato di riciclaggio di denaro, le autorità e le istituzioni finanziarie si https://www.avvocatoriciclaggio.com/alcobendas-spagna-avvocati-italiani-penalisti.html